Калининградских бизнесменов заподозрили в мошенничестве на ₽1,2 млн
Руководителей калининградской компании, занимающейся перепродажей транспортных средств из Европы в Россию, подозревают в мошенничестве в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
По версии следствия, предприниматели ввезли из-за рубежа в область грузовики, поставили на баланс организации, а через некоторое время продали их в один из регионов РФ. «При этом данный факт они не занесли в книгу продаж, а затем предоставили в налоговые органы фиктивные декларации на возмещение НДС за якобы не проданное имущество. В результате противоправных действий бюджету был нанесен ущерб на сумму 1 миллион 197 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
В результате в отношении финансового директора, которая осуществляла фактическое руководство коммерческой организацией, возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». На время следствия 41-летней женщине избрана мера пресечения в виде запрета покидать квартиру в вечернее и ночное время, общаться со свидетелями и пользоваться средствами связи.
На данный момент расследование продолжается. Полицейские устанавливают всех лиц из числа руководства фирмы, которые причастны к хищению бюджетных средств.
Как ранее сообщал РБК Калининград, в ноябре текущего года завершилось расследование уголовного дела в отношении директора туристической фирмы в области. Следователи установили, что 37-летняя женщина продавала клиентам несуществующие путевки в страны Европы и Ближнего Востока. Потерпевшие заключали с компанией договора, оплачивали поездку, однако, прилетев на курорт, выясняли, что либо их места в отелях не оплачены, либо вообще не забронированы. По версии правоохранительных органов, таким образом глава турфирмы обманула 19 жителей региона. Общий ущерб составил 2,5 миллиона рублей.
БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас
