Перейти к основному контенту
Калининград ,  
0 

МВД выявило схему вывода за границу 1 млрд через калининградские фирмы

Фото: Александр Подгорчук/Клопс.Ru
Фото: Александр Подгорчук/Клопс.Ru

Сотрудники МВД раскрыли незаконную схему по выводу за границу более миллиарда рублей путем завышения стоимости импортируемого компьютерного оборудования, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, пишет «РИА Новости»

По ее словам, предварительно речь идет о сумме более миллиарда рублей. Злоумышленники, используя реквизиты номинальных организаций, зарегистрированных в Калининградской области, переводили деньги «на банковские счета подконтрольного нерезидента под видом исполнения внешнеторговых контрактов на поставку компьютерного оборудования и комплектующих».

Для этого они предоставляли в банки документы, содержащие недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов, в частности о стоимости товара, которая искусственно завышалась в сотни раз по поддельным товаросопроводительным документам – инвойсам, утонила Волк.

Возбуждено уголовное дело о «совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

Столичные полицейские при поддержки бойцов Росгвардии провели обыски по месту жительства и работы подозреваемых на территории Москвы, Московской и Калининградской области, а также в офисах коммерческих организаций и кредитно-финансовых учреждений, предположительно задействованных в преступной схеме.

Кроме того, в Калининградской области задержано пять фур, перевозивших через границу России принадлежавший фигурантам дела товар. Уточняется, что продукция не соответствовала подаваемым в ФТС России таможенным документам. В настоящее время подозреваемые заключены под домашний арест.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 сентября
EUR ЦБ: 100,74 (+0,24)
Инвестиции, 11 сен, 17:51
Курс доллара на 12 сентября
USD ЦБ: 91,27 (+0,15)
Инвестиции, 11 сен, 17:51
Все новости Калининград
Блинкен назвал вступление Украины в НАТО неизбежнымПолитика, 01:37
Медведев усомнился в обещанном Лондоном 100-летнем партнерстве с КиевомПолитика, 01:01
В Брянской области сбили украинский беспилотникПолитика, 00:47
Минтранс предложил упростить техконтроль для самозанятых таксистовОбщество, 00:17
Над Белгородской областью сбили шестой за сутки беспилотникПолитика, 00:13
Проекты создания электростанций на юге России разработали четыре компанииБизнес, 00:00
Минэк заложил в консервативный прогноз «переохлаждение» экономикиЭкономика, 00:00
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
В Кременной в ЛНР украинский беспилотник атаковал пожарную частьПолитика, 11 сен, 23:47
Корабль «Союз МС-26» с двумя россиянами на борту пристыковался к МКСОбщество, 11 сен, 23:35
Джек Ма предупредил, что ни одна компания не будет «на вершине» вечноБизнес, 11 сен, 23:31
В Австралии дверь частного самолета оторвалась в полетеОбщество, 11 сен, 22:36
Guardian узнала, что Лондон разрешит Киеву бить Storm Shadow по РоссииПолитика, 11 сен, 22:20
Самое известное фото Черчилля без сигары нашли через два года после кражиОбщество, 11 сен, 22:05
Володин заверил, что Госдума поддержит запрет мигрантам привозить семьиПолитика, 11 сен, 22:01