Перейти к основному контенту
Калининград ,  
0 

МВД выявило схему вывода за границу 1 млрд через калининградские фирмы

Фото: Александр Подгорчук/Клопс.Ru
Фото: Александр Подгорчук/Клопс.Ru

Сотрудники МВД раскрыли незаконную схему по выводу за границу более миллиарда рублей путем завышения стоимости импортируемого компьютерного оборудования, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, пишет «РИА Новости»

По ее словам, предварительно речь идет о сумме более миллиарда рублей. Злоумышленники, используя реквизиты номинальных организаций, зарегистрированных в Калининградской области, переводили деньги «на банковские счета подконтрольного нерезидента под видом исполнения внешнеторговых контрактов на поставку компьютерного оборудования и комплектующих».

Для этого они предоставляли в банки документы, содержащие недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов, в частности о стоимости товара, которая искусственно завышалась в сотни раз по поддельным товаросопроводительным документам – инвойсам, утонила Волк.

Возбуждено уголовное дело о «совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

Столичные полицейские при поддержки бойцов Росгвардии провели обыски по месту жительства и работы подозреваемых на территории Москвы, Московской и Калининградской области, а также в офисах коммерческих организаций и кредитно-финансовых учреждений, предположительно задействованных в преступной схеме.

Кроме того, в Калининградской области задержано пять фур, перевозивших через границу России принадлежавший фигурантам дела товар. Уточняется, что продукция не соответствовала подаваемым в ФТС России таможенным документам. В настоящее время подозреваемые заключены под домашний арест.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 сентября
EUR ЦБ: 102,25 (-0,11)
Инвестиции, 22 сен, 16:57
Курс доллара на 23 сентября
USD ЦБ: 96,04 (-0,03)
Инвестиции, 22 сен, 16:57
Все новости Калининград
«Ъ» узнал о предложении Молдавии «Газпрому» заключить мировое соглашение Политика, 02:27
Умерла актриса из «Глухаря» Ангелина Ноздрина Общество, 02:17
Вирусологи назвали группы риска по новому штамму «омикрона» Общество, 02:00
«Атлетико» прервал победную серию «Реала» в чемпионате Испании Спорт, 01:58
В канадском парламенте извинились за приглашение бойца СС «Галичина» Политика, 01:46
В ЕС предупредили о «десятилетиях» зависимости от американского СПГ Политика, 01:21
В Перми потушили пожар в храме Общество, 00:56
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
В Одессе прогремели взрывы Политика, 00:24
Как БАМ и Транссиб: зачем строят частную железную дорогу к Тихому океану РБК и ЭЛСИ, 00:15
Силы ПВО отразили атаку дрона в небе над Тульской областью Политика, 00:10
Фонд Калви продал одно из крупнейших коллекторских агентств в России Финансы, 00:01
Макрон объявил о планах Франции первой в Европе отказаться от угля Политика, 24 сен, 23:59
В аэропортах Москвы задержали и отменили более 20 рейсов Общество, 24 сен, 23:43
Квартиры в Новой Москве: жить на природе и удобно добираться на работу РБК и ПИК, 24 сен, 23:28