Лента новостей
Все новости Калининград
Ученый прокомментировал доклад о природных катаклизмах на востоке России 14:06, Общество В Париже арестовали трех полицейских после скандала с советником Макрона 13:49, Политика Киев рассказал об обсуждении с Западом санкций против российских портов 13:38, Политика «ПСЖ» согласовал контракт с игроком основного состава сборной Франции 13:34, Спорт Меня там нет: создайте афишу с вами и Брэдли Купером 13:29, РБК и IWC Израильский танк нанес удар по ХАМАС в секторе Газа 13:25, Политика По запросу Роскомнадзора 44 копии фильма «Рубеж» удалили из Сети 13:03, Общество СМИ анонсировали рекордный трансфер футболиста сборной Англии в «Реал» 13:00, Спорт Многодетные родители — о бизнесе, воспитании и семейных путешествиях 12:48, РБК и Volkswagen Teramont СК возбудил дело после расстрела трех человек в Адыгее 12:44, Общество Глава КЧР прокомментировал возможность своего ухода после серии отставок 12:40, Политика В Кении убили гражданина России 12:29, Общество Черчесов отказался отвечать на вопрос о дальнейшей работе со сборной 12:14, Общество Reuters узнал о просьбах нефтяников США к властям отказаться от санкций 12:14, Бизнес Как бизнесу сократить транспортные расходы на 25% 11:55, РБК и «Шелл» Полиция узнала о двух россиянках среди жертв ДТП с маршруткой на Украине 11:50, Общество При столкновении маршрутки с легковой машиной в Дагестане погибли двое 11:38, Общество Пропавшего в Челябинской области мальчика-инвалида нашли мертвым 11:24, Общество «Манчестер Сити» стартовал с поражения на предсезонном турнире 11:14, Спорт Роспотребнадзор предупредил о 80 случаях кишечной инфекции в Мариуполе 11:03, Общество Технологический скачок: когда роботы отнимут рабочие места у людей 11:00, Партнерский материал Итоги недели: о чем Путин говорил в Калининграде, АЧС и польские цены 10:43  В Благовещенске ввели режим ЧС из-за паводка в Амурской области 10:39, Общество Пайсон подал в отставку после обысков в «Роскосмосе» по делу о госизмене 10:28, Политика Как устроен современный промышленный центр обработки данных 10:13, РБК и Schneider Electric СМИ сравнили ядерное оружие России и США 10:06, Политика Операция «Наследие»: что будет со спортивными объектами после ЧМ 10:00, Общество В Алма-Ате простились с умершим призером Олимпиады в Сочи Денисом Теном 09:26, Общество
Жительницу Калининграда обвинили в незаконной банковской деятельности
Калининград, 03 июн 2016, 13:00
0
Жительницу Калининграда обвинили в незаконной банковской деятельности

В Калининградской области впервые возбуждено уголовное дело за незаконную банковскую деятельность и незаконное образование юридических лиц. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, 58-летняя женщина с декабря 2012 года по июль 2015 года в офисе ООО «АКТИФФ» систематически переводила деньги на расчетные счета подконтрольных 12-ти юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, чтобы их обналичивать и отдавать клиентам, заинтересованным в незаконном получении наличной валюты. При этом, предпринимательница не имела соответствующей лицензии на осуществление банковских операций.

Для этого она зарегистрировала на подставных лиц 12 компаний и ИП в качестве фиктивных организаций для проведения финансовых операций по расчетному счету этих юридических лиц с целью обналичивания денежных средств клиентов.

В результате незаконных банковских операций сумма извлеченного дохода составила более 1,7 млн.рублей, говорится в сообщении прокуратуры.

Органы следствия предъявили женщине обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.172 и ч.1 ст.173.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 419-ФЗ). Расследование уголовного дела продолжается.