Жительницу Калининграда обвинили в незаконной банковской деятельности
В Калининградской области впервые возбуждено уголовное дело за незаконную банковскую деятельность и незаконное образование юридических лиц. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По версии следствия, 58-летняя женщина с декабря 2012 года по июль 2015 года в офисе ООО «АКТИФФ» систематически переводила деньги на расчетные счета подконтрольных 12-ти юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, чтобы их обналичивать и отдавать клиентам, заинтересованным в незаконном получении наличной валюты. При этом, предпринимательница не имела соответствующей лицензии на осуществление банковских операций.
Для этого она зарегистрировала на подставных лиц 12 компаний и ИП в качестве фиктивных организаций для проведения финансовых операций по расчетному счету этих юридических лиц с целью обналичивания денежных средств клиентов.
В результате незаконных банковских операций сумма извлеченного дохода составила более 1,7 млн.рублей, говорится в сообщении прокуратуры.
Органы следствия предъявили женщине обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.172 и ч.1 ст.173.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 419-ФЗ). Расследование уголовного дела продолжается.
Взрыв при подготовке теракта в Ханты-Мансийске. Видео
Западные компании выясняют, как возобновить работу с Россией в случае отмены санкций
Московские суды запретили объявления о найме с пометкой «только для славян»
Чиновники и эксперты обсудили платежи и торговлю после прихода Трампа
Times: ЕС не хватает денег даже на четверть нужных Киеву войск
Как менялось число заемщиков в России. Инфографика
Юристы назвали главные судебные кейсы по обходу российских контрсанкций
Астраханские власти заявили об угрозе для урожая из-за квот на мигрантов
«Магнит» договорился о покупке «Азбуки вкуса»
Власти Пакистана: Индия намерена нанести удар в течение 24-36 часов
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
