Перейти к основному контенту
Калининград ,  
0 

Жительницу Калининграда обвинили в незаконной банковской деятельности

В Калининградской области впервые возбуждено уголовное дело за незаконную банковскую деятельность и незаконное образование юридических лиц. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, 58-летняя женщина с декабря 2012 года по июль 2015 года в офисе ООО «АКТИФФ» систематически переводила деньги на расчетные счета подконтрольных 12-ти юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, чтобы их обналичивать и отдавать клиентам, заинтересованным в незаконном получении наличной валюты. При этом, предпринимательница не имела соответствующей лицензии на осуществление банковских операций.

Для этого она зарегистрировала на подставных лиц 12 компаний и ИП в качестве фиктивных организаций для проведения финансовых операций по расчетному счету этих юридических лиц с целью обналичивания денежных средств клиентов.

В результате незаконных банковских операций сумма извлеченного дохода составила более 1,7 млн.рублей, говорится в сообщении прокуратуры.

Органы следствия предъявили женщине обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.172 и ч.1 ст.173.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 419-ФЗ). Расследование уголовного дела продолжается.

Путин – Госсовету: «Все должны работать, как на линии фронта»

Украинские военные рассказали о недостатках американских танков Abrams

На юго-западе Исландии началось извержение вулкана. Видео

Актера Алексея Панина включили в реестр экстремистов и террористов

Как изменился товарооборот между Россией и Китаем за последние годы. Инфографика

Володин прокомментировал историю с раздеванием школьниц перед ЕГЭ

Минтруд раскрыл порядок выплаты «налогового кешбэка» для семей с детьми

Северная Корея отправила более 150 воздушных шаров с мусором в Южную Корею

«Можно ожидать коррекции». Как налоговые изменения повлияют на фондовый рынок

Безалкогольное вино: альтернатива или нет

Миллиардер Ларри Коннор решил спуститься к обломкам «Титаника»

Перегонщики назвали самые популярные для ввоза в Россию автомобили

Чем отличается элитное вино от обычного. Список нюансов

Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 30 мая
EUR ЦБ: 96,89 (+0,65)
Инвестиции, 29 мая, 17:06
Курс доллара на 30 мая
USD ЦБ: 89,26 (+0,82)
Инвестиции, 29 мая, 17:06
Все новости Калининград
Осторожно, IPO: чем рискует инвестор, скупая первые акции компании Pro, 13:01
«Систэм Электрик» и iKS-Consulting представили результат исследования ЦОД РБК Компании, 13:00
Все деньги от роста НДФЛ и налога на прибыль пойдут в федеральный бюджет Экономика, 12:58
Госархив опубликовал доклад первого человека в открытом космосе Общество, 12:51
В Гонконге за «заговор» осудили 14 человек, пытавшихся стать депутатами Политика, 12:45
«Реал» отправился на финал Лиги чемпионов без украинского вратаря Спорт, 12:44
Novabev Group в 8 раз увеличит число своих акций без их дробления Инвестиции, 12:42
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Суд назначил дату процесса над разведчиками об убийстве женщины в ЛНР Общество, 12:40
ГАИ отказалась от идеи ввести штрафные баллы для водителей Общество, 12:34
В Великобритании распустили парламент в преддверии выборов Политика, 12:34
Ликсутов рассказал об испытаниях первого в России беспилотного трамвая Город, 12:31
Путин нашел замену Наталье Комаровой на посту главы ХМАО⁠ Политика, 12:31
Расчеты наличными, переговоры тет-а-тет и другие нюансы работы в Африке Pro, 12:28
ЕС утвердил запретительные пошлины на зерно из России и Белоруссии Политика, 12:27