Перейти к основному контенту
Калининград ,  
0 

Жительницу Калининграда обвинили в незаконной банковской деятельности

В Калининградской области впервые возбуждено уголовное дело за незаконную банковскую деятельность и незаконное образование юридических лиц. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, 58-летняя женщина с декабря 2012 года по июль 2015 года в офисе ООО «АКТИФФ» систематически переводила деньги на расчетные счета подконтрольных 12-ти юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, чтобы их обналичивать и отдавать клиентам, заинтересованным в незаконном получении наличной валюты. При этом, предпринимательница не имела соответствующей лицензии на осуществление банковских операций.

Для этого она зарегистрировала на подставных лиц 12 компаний и ИП в качестве фиктивных организаций для проведения финансовых операций по расчетному счету этих юридических лиц с целью обналичивания денежных средств клиентов.

В результате незаконных банковских операций сумма извлеченного дохода составила более 1,7 млн.рублей, говорится в сообщении прокуратуры.

Органы следствия предъявили женщине обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.172 и ч.1 ст.173.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 419-ФЗ). Расследование уголовного дела продолжается.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 1 мая
EUR ЦБ: 92,84 (-0,34)
Инвестиции, 18:49
Курс доллара на 1 мая
USD ЦБ: 81,49 (-0,07)
Инвестиции, 18:49
Все новости Калининград
Путин рассказал о письме своего дедушки во время войныПолитика, 20:04
«Спартак» сыграет с «Ростовом» за выход в суперфинал Кубка РоссииСпорт, 20:03
Чем современные детские сады отличаются от своих предшественниковРБК и ПИК, 19:55
Путин пообещал подумать над переименованием Волгограда в СталинградОбщество, 19:51
В Киржачском районе ввели ограничения на пребывание у воинской частиОбщество, 19:46
Минпромторг отказался от параллельного импорта ноутбуков HP и FujitsuЭкономика, 19:42
«Динамо» второй раз проиграло «Трактору» в полуфинале плей-офф КХЛСпорт, 19:41
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
На Внешнеторговом форуме рассказали о новых способах расчетов в ВЭДОтрасли, 19:36
PepsiCo предупредила сети о перебоях в поставках чипсов Lay'sБизнес, 19:33
Путин заявил, что верит в восстановление отношений России и ЕвропыПолитика, 19:25
Экономика США при Трампе сократилась впервые с 2022 годаЭкономика, 19:21
Альфа-банк отчитался о ₽210 млрд чистой прибыли за 2024 годОтрасли, 19:17
Я помню все твои трещинки: как возродился тренд на починку старых вещейСоциальная экономика, 19:16
Минюст представил новый список болезней, препятствующих отправке в СИЗООбщество, 19:15