Перейти к основному контенту
Калининград ,  
0 

Жительницу Калининграда обвинили в незаконной банковской деятельности

В Калининградской области впервые возбуждено уголовное дело за незаконную банковскую деятельность и незаконное образование юридических лиц. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, 58-летняя женщина с декабря 2012 года по июль 2015 года в офисе ООО «АКТИФФ» систематически переводила деньги на расчетные счета подконтрольных 12-ти юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, чтобы их обналичивать и отдавать клиентам, заинтересованным в незаконном получении наличной валюты. При этом, предпринимательница не имела соответствующей лицензии на осуществление банковских операций.

Для этого она зарегистрировала на подставных лиц 12 компаний и ИП в качестве фиктивных организаций для проведения финансовых операций по расчетному счету этих юридических лиц с целью обналичивания денежных средств клиентов.

В результате незаконных банковских операций сумма извлеченного дохода составила более 1,7 млн.рублей, говорится в сообщении прокуратуры.

Органы следствия предъявили женщине обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.172 и ч.1 ст.173.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 419-ФЗ). Расследование уголовного дела продолжается.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 сентября
EUR ЦБ: 100,39 (-0,35)
Инвестиции, 12 сен, 18:02
Курс доллара на 13 сентября
USD ЦБ: 91,11 (-0,16)
Инвестиции, 12 сен, 18:02
Все новости Калининград
Принцип Парето устарел: как проложить компании кратчайший путь к деньгамPro, 08:04
Минэк спрогнозировал более высокие цены на российский газ для КитаяЭкономика, 08:02
ТАСС раскрыл показания свидетелей из дела об убийстве ДугинойПолитика, 07:59
Wildberries решила подать иск на ₽27 млрд к компании БакальчукаБизнес, 07:56
ФСБ обвинила британских дипломатов в разведывательно-подрывной работеПолитика, 07:49
Над Россией за ночь сбили 20 дроновПолитика, 07:33
Как Артем Дзюба добрался до Тольятти: его карьерный путь в фотографияхСпорт, 07:30
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Минобороны заявило о «новом измерении» после атаки ВСУ на Курскую областьПолитика, 07:26
Жители курского приграничья дали показания о вторжении ВСУПолитика, 07:19
Суд арестовал имущество семьи топ-менеджера «Росатома» на ₽100 млнОбщество, 07:04
«Седовласая экономика». Почему для бизнеса старики стали важнее зумеровPro, 07:01
Банкиры предложили поднять лимит для рассрочки без переплат до ₽60 тыс.Финансы, 07:00
Китай потребовал от США не навязывать «лечение собственных болезней»Политика, 06:54
ВОЗ оценила в 10 млн число украинцев с риском психических расстройствОбщество, 06:24