ФСБ региона: калининградец незаконно вывел за границу 1,9 млрд рублей
Калининградец нелегально вывел за границу почти 2 миллиарда рублей. Об этом РБК Калининград сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Калининградской области.
По данным следствия, мужчина, используя юридическое лицо, созданное для вывода денег, перевел за границу свыше 1,9 млрд рублей под видом фиктивных закупок. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов».
Нарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Сейчас расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Как ранее сообщал РБК Калининград, бизнесмена из Гурьевска заподозрили в налоговых махинациях на сумму более 46 млн рублей.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным
Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд
США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа
The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу
ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян
Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
