ФСБ региона: калининградец незаконно вывел за границу 1,9 млрд рублей
Калининградец нелегально вывел за границу почти 2 миллиарда рублей. Об этом РБК Калининград сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Калининградской области.
По данным следствия, мужчина, используя юридическое лицо, созданное для вывода денег, перевел за границу свыше 1,9 млрд рублей под видом фиктивных закупок. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов».
Нарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Сейчас расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Как ранее сообщал РБК Калининград, бизнесмена из Гурьевска заподозрили в налоговых махинациях на сумму более 46 млн рублей.
«Мы провели очень хорошие и продуктивные переговоры с Путиным» — Трамп
Путин назвал условие прекращения боевых действий
ЕС исключил из санкционных списков министра и несколько бизнесменов
Лукашенко заявил, что объединения России и Белоруссии в ближайшее время не произойдет
«Орешник» скоро поступит на вооружение белорусской армии
Собянин рассказал об изменениях в «Лужниках»
Квартиры до ₽5 млн: что можно купить за такую сумму в Москве
Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика
Apple внедрит новую функцию в AirPods
Как изменятся ПДД для самокатов
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
