Центробанк обнаружил в Калининграде две финансовые пирамиды
В первом полугодии отделом противодействия нелегальной деятельности северо-западного управления Центробанка в Калининградской области было выявлено несколько нарушений, на основании которых были возбуждены уголовные дела. Об этом сообщает пресс-служба северо-западного отделения Банка России.
Эксперты обнаружили в Калининграде два незаконных пункта обмена валюты, работавших без лицензии. Кроме того, выявлено две организации с признаками финансовых пирамид — они незаконно привлекали деньги жителей. По обращениям Центробанка в полицию в регионе было возбуждено два дела по статье 195 УК РФ «Мошенничество» по фактам деятельности финансовых пирамид.
Всего в Северо-Западном федеральном округе за полгода выявлено 107 так называемых черных кредиторов и 12 финансовых пирамид. Больше всего нелегальных кредиторов в Санкт-Петербурге — 27, Архангельской (26) и Вологодской (20) областях. В общей сложности в первом полугодии 2019 года северо-западное отделение Банка России направило в правоохранительные и контролирующие органы 200 писем с просьбой принять меры по прекращению деятельности нелегальных организаций и привлечению к ответственности их владельцев и руководителей.
«Тесное взаимодействие с прокуратурой, МВД, Федеральной антимонопольной службой позволяет эффективно противодействовать нелегальным финансовым организациям, в том числе распространению их рекламы. В первом полугодии этого года были приняты меры для пресечения более 40 фактов незаконной рекламы», — подчеркнул замначальника северо-западного главного управления Банка России Вадим Пивоваров.
Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление
От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации
Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости
