Калининградки в составе ОПГ незаконно обналичили почти ₽958 млн
Две жительницы Калининграда получили реальные сроки за незаконную банковскую деятельность. Как сообщили в пресс-службе областного суда, изначально в состав ОПГ, которая оказывала услуги по обналичиванию денег без участия банков, входило три участника. Уголовное дело в отношении еще одного подсудимого выделено в отдельное производство.
Установлено, что за шесть лет — с 2014 года до 2019 годы — они перевели со счетов заинтересованных в «обналичке» денег без участия банков 72 компаний более 957,7 млн руб. Деньги поступали на счета подконтрольных компаний и физических лиц, а потом возвращались клиентам наличными. За услуги фигуранты брали вознаграждение в размере 5% от полученной суммы, что составило порядка 47,9 млн руб.
Подсудимые вину не признали. Приговор не вступил в законную силу. Если фигурантам не удастся его обжаловать, то они отправятся в исправительную колонию общего режима на 2 года 10 месяцев и 2 года 6 месяцев. Кроме того, им необходимо будет заплатить штраф в размере 500 тыс. и 800 тыс. руб.
В данных судебной картотеки Центрального районного суда есть дело о незаконной банковской деятельности в отношении Татьяны Вороненко, Ксении Исаевой и Ильи Козлова.
Вороненко была учредителем нескольких компаний, но все они на данный момент уже исключены из ЕГРЮЛ, отмечает Rugrad. Женщина с персональными данными Ксении Исаевой возглавляет благотворительный фонд «Радость жизни». В 2020 году она числилась в основателях спортивной организации «Спортивный клуб «Янтарный волан». По данным ЕГРЮЛ, раньше Ксению Исаеву звали Оксана Татаринова.
Как писал РБК Калининград, местного бизнесмена приговорили к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за мошенничество на сумму более 63 млн руб.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным
Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд
США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа
The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу
ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян
Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
