Калининградец незаконно перевел за границу 173,7 млн рублей в валюте
На калининградского предпринимателя завели два уголовных дела за нарушение валютного законодательства в особо крупных размерах. Об этом сообщает пресс-служба региональной таможни.
Сотрудники ведомства установили, что учредитель и генеральный директор калининградского ООО заключил два фиктивных контракта на поставку электронных блоков управления и кабелей с чешской компанией. Бизнесмен перевел на счета иностранной фирмы валюту на общую сумму 173,7 миллиона рублей. Позже выяснилось, что условия договоров не выполнялись.
Возбуждены два уголовных дела по части 2 п.а ст. 193 УК РФ «Нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации, совершенное в особо крупном размере».
Как писал РБК Калининград, из области пытались контрабандой вывезти около 500 кг янтаря на сумму более 20 млн рублей. В отношении трех жителей региона и круга неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенная организованной группой». Расследование продолжается.
Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление
От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации
Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости
