В офшоре появились структуры Capital Group и золотодобывающей компании
В Специальном административном районе на острове Октябрьский в Калининграде зарегистрировались 14 новых международных компаний. Почти все они «переехали» с Кипра. Информация опубликована в реестре резидентов на сайте Корпорации развития региона.
«Тарбетин Лимитед» занимается деятельностью холдинговых компаний. Сведения об учредителях в ЕГРЮЛ ограничены федеральным законом, однако по данным Rusprofile, новый резидент САР является учредителем зарегистрированного в Москве АО «Восточно-Европейская добывающая компания» («ВЕДК»), которая в свою очередь управляет золотодобывающими активами на территории Оймяконского улуса (района) республики Саха (Якутия). Также она учредила ООО «Политорг» в Якутии, которой управляет непосредственно «ВЕДК». Компания занимается добычей руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы). На долю ВЕДК приходится 23% золотодобычи в 25 регионах России.
«Старвайт» также занимается деятельностью холдинговых компаний. Данные об учредителях скрыты, но гендиректором фирмы указан Георгий Камоевич Авагумян. Человек с такими же персональными данными, по данным открытых источников, до 2020 был начальником управления по надзору за исполнением законов об охране окружающей среды и природопользовании Генеральной прокуратуры РФ. Он является сыном Камо Авагумяна — совладельца крупного российского автомобильного холдинга «Авилон» и крупнейшего дилера Mercedes-Benz в РФ.
В 2013 году между «Авилоном» группой «Ренова» возник спор из-за договоренностей по пакету акций кипрской Starwhite Limited, который компания из группы «Ренова» приобрела в интересах холдинга, писали «РИА Новости».
Также в офшоре появились десять структур крупной девелоперской группы компаний Capital Group, которая строит сложные коммерческие объекты в Москве. Все они занимаются арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом
«Селкон Холдингс» в равных долях принадлежит Эдуарду Берману и Павлу Тё — создателям Capital Group.
«Лэндблок Трейдинг», «Ланолин Трейдинг», «Сантан Трейдинг», «Магнейт Трейдинг», «Фудерин Трейдинг», «Лаверио Холдингс» входят в Capital Group через кипрскую «Супперстоун холдингс лимитед» (Supperstone holdings limited).
«Кавадрикс Трейдинг» напрямую принадлежит Павлу Тё. А «Уотермидоу Трейдинг» владеет материнская компания строительного холдинга C.I.T. Capital Investments Limited. 100% доли в «Гарденпарк Трейдинг» владеет Эдуард Берман.
Среди новых резидентов — компания «Силвоникс». Она редомицилировалась с острова Джерси и занимается деятельностью холдинговых компаний. Сведения о гендиректоре и учредителях скрыты по федеральному закону. По данным открытых источников, компания ранее была зарегистрирована на Кипре и владела Волгоградским металлургическим заводом «Красный Октябрь». В 2021 году доля офшорной компании в заводе была в залоге у Сбербанка.
«Брайт Эдвайзори Лимитед» ранее была зарегистрирована на Британских Виргинских островах. Компания занимается вложениями в ценные бумаги и дилерской деятельностью. Гендиректором и единственным учредителем является Андрей Забродин.
Как писал РБК Калининград, в середине ноября в офшоре появилась структура Capital Group «Лисарио трейдинг».
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Экспертиза выявила изменение психического состояния Долиной при сделке
Де Вевер исключил использование активов России без выполнения условий Бельгии
Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Чекалиных на продление домашнего ареста
Барщевский объявил об уходе с поста полпреда правительства в КС
Wildberries проработает запуск собственного онлайн-кинотеатра
Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы
