В офшоре появились структуры Capital Group и золотодобывающей компании
В Специальном административном районе на острове Октябрьский в Калининграде зарегистрировались 14 новых международных компаний. Почти все они «переехали» с Кипра. Информация опубликована в реестре резидентов на сайте Корпорации развития региона.
«Тарбетин Лимитед» занимается деятельностью холдинговых компаний. Сведения об учредителях в ЕГРЮЛ ограничены федеральным законом, однако по данным Rusprofile, новый резидент САР является учредителем зарегистрированного в Москве АО «Восточно-Европейская добывающая компания» («ВЕДК»), которая в свою очередь управляет золотодобывающими активами на территории Оймяконского улуса (района) республики Саха (Якутия). Также она учредила ООО «Политорг» в Якутии, которой управляет непосредственно «ВЕДК». Компания занимается добычей руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы). На долю ВЕДК приходится 23% золотодобычи в 25 регионах России.
«Старвайт» также занимается деятельностью холдинговых компаний. Данные об учредителях скрыты, но гендиректором фирмы указан Георгий Камоевич Авагумян. Человек с такими же персональными данными, по данным открытых источников, до 2020 был начальником управления по надзору за исполнением законов об охране окружающей среды и природопользовании Генеральной прокуратуры РФ. Он является сыном Камо Авагумяна — совладельца крупного российского автомобильного холдинга «Авилон» и крупнейшего дилера Mercedes-Benz в РФ.
В 2013 году между «Авилоном» группой «Ренова» возник спор из-за договоренностей по пакету акций кипрской Starwhite Limited, который компания из группы «Ренова» приобрела в интересах холдинга, писали «РИА Новости».
Также в офшоре появились десять структур крупной девелоперской группы компаний Capital Group, которая строит сложные коммерческие объекты в Москве. Все они занимаются арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом
«Селкон Холдингс» в равных долях принадлежит Эдуарду Берману и Павлу Тё — создателям Capital Group.
«Лэндблок Трейдинг», «Ланолин Трейдинг», «Сантан Трейдинг», «Магнейт Трейдинг», «Фудерин Трейдинг», «Лаверио Холдингс» входят в Capital Group через кипрскую «Супперстоун холдингс лимитед» (Supperstone holdings limited).
«Кавадрикс Трейдинг» напрямую принадлежит Павлу Тё. А «Уотермидоу Трейдинг» владеет материнская компания строительного холдинга C.I.T. Capital Investments Limited. 100% доли в «Гарденпарк Трейдинг» владеет Эдуард Берман.
Среди новых резидентов — компания «Силвоникс». Она редомицилировалась с острова Джерси и занимается деятельностью холдинговых компаний. Сведения о гендиректоре и учредителях скрыты по федеральному закону. По данным открытых источников, компания ранее была зарегистрирована на Кипре и владела Волгоградским металлургическим заводом «Красный Октябрь». В 2021 году доля офшорной компании в заводе была в залоге у Сбербанка.
«Брайт Эдвайзори Лимитед» ранее была зарегистрирована на Британских Виргинских островах. Компания занимается вложениями в ценные бумаги и дилерской деятельностью. Гендиректором и единственным учредителем является Андрей Забродин.
Как писал РБК Калининград, в середине ноября в офшоре появилась структура Capital Group «Лисарио трейдинг».
Медведев раскритиковал нейросеть «Яндекса» за уход от ответов про Бандеру
Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за нарушения воинского учета
Путин на вопрос о мирных переговорах ответил словами «нас не приглашают»
Гоночный автомобиль на скорости влетел в зрителей в Ленинградской области. Видео
Славянский НПЗ приостановил работу после атаки беспилотников
Минобороны опубликовало видеокадры с уничтожением безэкипажных катеров ВСУ
Как в России и других странах потребляют и производят вино. Инфографика
Польша потратит $2,6 млрд на усиление границы с Россией и Белоруссией
Место, где совершил жесткую посадку вертолет президента Ирана
Кадры поисковой операции после жесткой посадки вертолета с президентом Ирана
Джим Роджерс раскрыл новую сделку. Что в ней необычного?
Российский автомобиль «Атом» вывели на открытые тесты. Фото
В Москве не будут строить слишком маленькое жилье. Что это значит
Какая обувь опасна для здоровья. Карточки
Как подать отчет об операциях по зарубежному счету? Инструкция
Россиянин обратился в OFAC для разморозки активов. Это первый подобный случай
Дивидендный сезон близок к кульминации: кто сколько заплатит инвесторам?
