Калининград⁠, 13 июн 2019, 14:45

В Литве хотят ввести контроль за криптовалютной деятельностью

Фото: Pixabay

Кабинет министров Литвы одобрил подготовленные Министерством финансов страны коррективы, регулирующие деятельность криптовалютных компаний, их обменных пунктов и операторов депозитных средств. Об этом сообщает Delfi.

Поправки планируется внести в закон о превенции отмывания денег и финансирования терроризма. Предполагается, что операторами криптовалютных обменников и депозитных денег смогут стать только лица, зарегистрированные в Реестровом центре. Кроме того операторы должны будут требовать документы, удостоверяющие личность клиента при операциях свыше 1 тысячи евро и информировать Службу расследования финансовых преступлений (СРФП) об операциях, превышающих 15 тысяч евро.

Согласно рекомендациям СРФП, инициаторы первичных предложений криптовалют также должны будут устанавливать личность клиента при сделках более 3 тысяч евро. В том числе они будут обязаны хранить определенную информацию и при необходимости передавать её в СРФП.

rbc.group

Требования будут действовать как при конвертации криптовалюты в традиционные и обратно, так и при обмене одной криптовалюты на другую. В данный момент деятельность криптовалютных компаний в Литве никак не регламентирована.

rbc.group

Как ранее сообщал РБК Калининград, область может стать одним из субъектов России, в которых протестируют инновации, не разрешенные на данный момент российским законодательством: блокчейн, криптовалюты, нейро- и квантовые технологии, искусственный интеллект, робототехнику, виртуальную и дополненную реальность. Опробовать новые технологии без риска нарушить закон смогут юрлица, индивидуальные предприниматели, органы исполнительной власти и местного самоуправления.