Перейти к основному контенту
До 20% годовых по ВТБ-Вкладу
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Ставка 20% с выплатой процентов в конце срока при открытии вклада в рублях с надбавками «Новый вкладчик», «Новые деньги». Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО). Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+
Калининград ,  
0 

В Калининграде главбуха фирмы обвинили в отмывании более 38 млн рублей

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Главного бухгалтера одной из калининградских компаний обвиняют в растрате и отмывании более 38 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры России.

По версии следствия, женщина с помощью программы дистанционного обслуживания в банке перечисляла деньги со счета собственника подконтрольным ей организациям. Средства переводились под видом оплаты якобы выполненных работ, которых в действительности не было. Затем бухгалтер сфальсифицировала электронные платежные поручения, скрыв от потерпевших назначение переводов. Ущерб составил более 38 млн рублей.

Чтобы легализовать полученный незаконно доход, женщина заключила договоры долевого участия в строительстве многоквартирного дома. После продажи нескольких квартир она получила более 3 млн рублей.

Полицейские установили, что 40-летняя женщина в течение двух лет по частям выводила деньги. Ей предъявили обвинение по шести эпизодам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 УК РФ «Растрата» и частью 2 статьи 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств». Материалы уголовного дела направлены в Центральный районный суд Калининграда для рассмотрения по существу.

По статье «Растрата» подозреваемой грозит до до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет. За отмывание денег полагается штраф в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до 50 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев.

Как ранее сообщал РБК Калининград, с 2016 по 2018 год подозреваемая частями вывела со счетов фирмы не менее 30 миллионов рублей. Чтобы скрыть свои действия, она иногда зачисляла деньги обратно, объясняя недостачу сбоями программного обеспечения. После того как руководитель группы компаний заподозрил обман, главный бухгалтер неожиданно забрала из офиса документы и больше на работу не выходила. Глава организации обратился в правоохранительные органы с просьбой провести проверку. В ходе следствия выяснилось, что обвиняемая присвоила еще 3,5 млн рублей уже на новом месте работы.

Авторы
Теги
До 20% годовых по ВТБ-Вкладу
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Ставка 20% с выплатой процентов в конце срока при открытии вклада в рублях с надбавками «Новый вкладчик», «Новые деньги». Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО). Ген. лицензия ЦБ РФ № 1000. Реклама. 0+
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 мая
EUR ЦБ: 90,1 (-0,28)
Инвестиции, 16 мая, 09:29
Курс доллара на 16 мая
USD ЦБ: 80,31 (+0,09)
Инвестиции, 16 мая, 09:29
Все новости Калининград
Пользователи сообщили о сбоях в работе Telegram Технологии и медиа, 00:28
Мединский связал передачу Крыма Украине с годовщиной Переяславской рады Политика, 00:26
Посол России направил письмо Еревану из-за заявления о Второй мировой Политика, 00:18
Почему в Овечкина не верили перед стартом сезона НХЛ Спорт, 00:01
В Новом Орлеане из тюрьмы сбежали 11 заключенных Общество, 16 мая, 23:59
Пашинян позвал Алиева на кофе. Видео Политика, 16 мая, 23:51
В конгрессе признали приостановку киберопераций США против России Политика, 16 мая, 23:40
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
Гладков назвал число погибших от атак ВСУ жителей с начала спецоперации Политика, 16 мая, 23:33
Как восстановить утраченные данные и сократить расходы на их хранение РБК и RuBackup, 16 мая, 23:30
Макрон запланировал обсудить с США санкции при отказе Москвы от перемирия Политика, 16 мая, 23:20
В Иерусалиме мужчина с ножом напал на полицейского Общество, 16 мая, 22:57
США назвали неработающей стратегию «войны на истощение» России Политика, 16 мая, 22:42
В Севастополе объявили воздушную тревогу Политика, 16 мая, 22:26
Бизнесмены российского происхождения вошли в число богатейших британцев Бизнес, 16 мая, 22:25