Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 июня
EUR ЦБ: 87,1 (+0,52)
Инвестиции, 02 июн, 16:14
Курс доллара на 3 июня
USD ЦБ: 80,88 (-0,09)
Инвестиции, 02 июн, 16:14
Все новости Калининград
В Кремле не увидели альтернативы доведению военной операции до конца Политика, 14:37
ПСЖ потерял более миллиона подписчиков из-за ухода Месси Спорт, 14:33
Дома рядом с вузами: дорога займет не больше 30 минут РБК и ПИК, 14:30
Автомобиль упал с третьего этажа парковки на севере Москвы Общество, 14:26
Минобороны сообщило об ударе по аэродромам на Украине Политика, 14:22
Валерий Горбунов: строим 12 заводов, чтобы создавать новые возможности Калининград, 14:20 
МЧС назвало причину пожара в новосибирской больнице Общество, 14:03
Счастье — это навык, который можно развить
Научитесь фокусироваться на хороших моментах и наслаждаться жизнью на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
В Суэцком канале возобновили движение после аварии танкера Общество, 13:49
Песков рассказал, сколько времени Путин уделяет военной операции Политика, 13:41
Гладков сообщил об обстреле рынка в Шебекино Политика, 13:38
Летние порядки. Какие нововведения вступили в силу в июне Калининград, 13:30 
«Троица» в храме Христа Спасителя. Фоторепортаж Общество, 13:27 
Кремль не увидел «просвета» в отношениях России и США Политика, 13:22
Ошибки мышления: почему вы до сих пор работаете там, где не нравится Pro, 13:10
Калининград ,  
0 

В Калининграде главбуха фирмы обвинили в отмывании более 38 млн рублей

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Главного бухгалтера одной из калининградских компаний обвиняют в растрате и отмывании более 38 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры России.

По версии следствия, женщина с помощью программы дистанционного обслуживания в банке перечисляла деньги со счета собственника подконтрольным ей организациям. Средства переводились под видом оплаты якобы выполненных работ, которых в действительности не было. Затем бухгалтер сфальсифицировала электронные платежные поручения, скрыв от потерпевших назначение переводов. Ущерб составил более 38 млн рублей.

Чтобы легализовать полученный незаконно доход, женщина заключила договоры долевого участия в строительстве многоквартирного дома. После продажи нескольких квартир она получила более 3 млн рублей.

Полицейские установили, что 40-летняя женщина в течение двух лет по частям выводила деньги. Ей предъявили обвинение по шести эпизодам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 УК РФ «Растрата» и частью 2 статьи 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств». Материалы уголовного дела направлены в Центральный районный суд Калининграда для рассмотрения по существу.

По статье «Растрата» подозреваемой грозит до до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет. За отмывание денег полагается штраф в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до 50 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев.

Как ранее сообщал РБК Калининград, с 2016 по 2018 год подозреваемая частями вывела со счетов фирмы не менее 30 миллионов рублей. Чтобы скрыть свои действия, она иногда зачисляла деньги обратно, объясняя недостачу сбоями программного обеспечения. После того как руководитель группы компаний заподозрил обман, главный бухгалтер неожиданно забрала из офиса документы и больше на работу не выходила. Глава организации обратился в правоохранительные органы с просьбой провести проверку. В ходе следствия выяснилось, что обвиняемая присвоила еще 3,5 млн рублей уже на новом месте работы.

Авторы
Теги